京能置业：第十届董事会第八次临时会议决议公告

京能置业

编号:临2026-024 号

京能置业股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第八 次临时会议以书面形式发出会议通知,于2026 年7 月17 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长主持,应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类 融资的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司办理永续债权融资业务,总金额不超过30 亿元,利率不 超过同期贷款市场报价利率,公司无需提供担保,具体期限及利率以 签订合同为准。此议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过, 尚需提交股东会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份 有限公司关于永续债权融资的公告》(编号:临2026-025 号)。

(二)审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2026 年第

京能置业

一次临时股东会的通知》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;

同意公司召开2026 年第一次临时股东会。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-026 号)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日