贵广网络：第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会2026 年第四次临时会议通知于2026 年7 月10 日以直接送达、电子邮件方式发出,会 议于2026 年7 月17 日以现场结合通讯表决方式在公司4-1 会议室召开。会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议 通过如下决议:

(一)审议通过《关于2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调 整的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第五次会议、第六 届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的公告》。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于修订公司章程的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026 年8 月3 日召开2026 年第四次临时股东会,股权登记日为

2026 年7 月27 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。 表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日