中国外运：第四届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码:601598

股票简称:中国外运

编号:临2026-027 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第四届董事会第二十六 次会议于2026 年7 月17 日以通讯表决方式召开,董事会于2026 年7 月14 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。本次会议应参加表决董事10 人,实际 参加表决董事10 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合 《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于选举公司董事的议案

经审议,董事会同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人(简历详 见附件),任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止;并同意将本 议案提交公司股东会审议。

表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

二、关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案

经审议,董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会,并授权公司董事会 秘书负责召开本次股东会的具体事宜。

表决票10 票,赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会 2026 年7 月17 日

附件:简历

李锋,男,1979 年出生,毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,硕士 研究生,高级经济师,土地估价师,房地产评估师。现任招商局集团有限公司交 通物流部总经理。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长,中国外运长航集 团有限公司(集团北京总部)副总经理,招商局集团有限公司交通物流部/集团北 京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理,中外运长航 实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团 北京总部(中国外运长航集团有限公司)资产管理中心副总经理,中外运长航实 业发展有限公司副总经理。

李先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上 市公司董事的情形。截至本公告披露之日,李先生未持有本公司的股票。

孙剑锋,男,1972 年出生。毕业于中央财政金融学院(现称为中央财经大学) 国际金融专业,获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董 事。历任原中国远洋运输(集团) 总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、 投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理;中远大唐航运股份有限公 司董事、总经理;2016 年12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其附属 公司),历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局 集团有限公司监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。

孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上 市公司董事的情形。截至本公告披露之日,孙先生未持有本公司的股票。