招商南油：第十一届董事会第十八次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年7 月14 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十八 次会议的通知,会议于2026 年7 月17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表 决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《关于选举公司副董事长的议案》。

董事会选举李增忠先生为公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会 同步。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)通过《关于新建四艘5 万吨级MR 油化船的议案》。

为优化公司成品油船队运力结构,改善船队运营能力,提升公司成品油运输 市场竞争力,进一步增强公司可持续发展能力,公司董事会同意下属全资子公司 南京油运(新加坡)有限公司或其指定方投资不超过1.828 亿美元,在非关联方 广船国际有限公司新建四艘5 万吨级方便旗节能型MR 油品/化学品船。新船满足 TierⅢ排放标准,EEDI 能效指数达到第三阶段要求,并采用甲醇双燃料预留设 计。上述四艘船舶预计于2028 年至2029 年陆续交付。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026 年第三次会议审议通

过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日