*ST华鹏：山东华鹏第九届董事会第一次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2026 年7 月18 日以电子邮件方式发出通知,于2026 年7 月19 日以通讯方式召 开。会议由公司过半数董事推举董事刘东广主持,应参加会议董事5 人,实际参 加会议董事5 人,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。经与会董事认真审议,一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生,董事刘东广先生为公司第九届董事 会提名委员会委员,其中独立董事邹振东先生为公司董事会提名委员会召集人。

2、逐项审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9 董事组成,其中独立董事3 名。 公司2026 年第二次临时股东会已选举产生2 名非独立董事和3 名独立董事。鉴 于公司第九届董事会补选工作尚未完成,公司现有管理层继续履职至新一届董事 会聘任新的管理层之日止。

经持股5%以上股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会拟补选以下 四名人员为公司第九届董事会非独立董事候选人,该四名非独立董事候选人熟悉 上市公司经营管理和公司的业务模式,具备履行董事职责的能力和经验,具体情 况如下:

(1)补选介保海先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附后);

(2)补选张彬先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附后);

1 / 3

(3)补选门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事(简历附后);

(4)补选陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附后);

本议案已经第九届董事会提名委员会会议审议通过,本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决, 补选公司第九届董事会非独立董事4 人。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议,定于2026 年8 月5 日召开公司2026 年第三次临时股东会。 具体内容详见2026 年7 月20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年7 月19 日

简历附件:

1、介保海,男,1981 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历。2014 年7 月至2022 年9 月,历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、 总经理助理,副总经理;2022 年10 月至2024 年1 月,任宁波启仁投资管理有 限公司合伙人;2024 年1 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司投资与 资本市场部负责人。2024 年11 月至今,任山东华鹏董事、副总经理及财务负责 人;2025 年1 月至2025 年4 月,任山东华鹏代董秘;2025 年4 月至今,任山东 华鹏董秘。

2 / 3

2、张彬,男,1986 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 2018 年10 月至2023 年9 月,任山东海科控股有限公司审计部内控经理,2023 年10 月至2025 年5 月,任山东海科控股有限公司审计法务部副总监(主持工 作),2025 年6 月至今,任山东华鹏总经理助理。

3、门秋辰,女,1992 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2018 年3 月至2024 年9 月,任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运 营师;2024 年9 月至今,任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理; 2024 年11 月至今,任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。

4、陈剑钊,男,1989 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2014 年5 月至2016 年11 月,任山东海科控股有限公司财务部核算师;2016 年12 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司财务部经理;2024 年11 月 至今,任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理;2026 年6 月至今,任山 东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。

3 / 3