凯格精机：第三届董事会第五次会议决议公告

东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会 议于2026 年7 月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年7 月10 日以邮件方式发出,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人, 其中严义先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持,公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、董事会审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、 调整内部投资结构及延期的议案》

经审议,董事会认为:公司本次部分募投项目变更事项系公司根据业务发展 规划及项目实际开展需要而做出的审慎决策,有利于项目的顺利实施,提高募集 资金使用效率。不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对募投项目的实施 造成不利影响,本次事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部 分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资结构及延期 的公告》

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金四方

监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件,公司募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”新增实施主体南 昌凯科精机有限公司拟申请开立募集资金专户,与公司、保荐机构和募集资金存 放银行签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专项管理;并授权公司 管理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于近期进行了2025 年年度权益分派,实施完成后,公司总股本由 106,400,000 股增加至148,960,000 股。根据权益分派实施结果,公司拟变更注册 资本,由106,400,000 元增加至148,960,000 元。根据《上市公司章程指引(2025 年)》等相关规定,公司将对《公司章程》相应条款进行修订并进行工商变更登 记。

董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

修订具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》《东莞市凯格精机 股份有限公司章程》(2026 年7 月)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026 年8 月5 日(星期三)下午15:30 召开2026 年第一次临 时股东会审议本次会议作出的第1、3 项决议所涉及事项,本次股东会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》

二、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议;

2、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日