建龙微纳：第四届董事会第二十四次会议决议公告

转债代码:118032

转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 四次会议于2026 年7 月17 日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年7 月14 日通过邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议,董事会认为:

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益, 增强投资者对公司的投资信心,同时进一步建立健全公司长效激励机制,促进公 司健康可持续发展,结合公司经营情况、财务状况,根据相关法律法规,公司拟 通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股)股票,本次回购价格 不超过人民币40.00 元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00 万

元(含)且不超过人民币4,000.00 万元(含),本次回购股份将在未来适宜时机 用于实施员工持股计划或股权激励。

根据《公司章程》第二十七条,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东会审议。回购期限为自公司本 次董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-042)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日