侨源股份：第六届董事会第一次会议决议公告

四川侨源气体股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通 知于2026 年7 月16 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于2026 年7 月20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名。本次 会议由半数以上董事共同推举乔志涌先生主持,董事会秘书等高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举乔志涌先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设审计委员会、战 略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意 选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如 下:

审计委员会:吉利女士(召集人)、乔志涌先生、王林元先生

战略与发展委员会:乔志涌先生(召集人)、李国平先生、王林元先生

提名委员会:吉利女士(召集人)、乔坤先生、王林元先生

薪酬与考核委员会:吉利女士(召集人)、乔志涌先生、王林元先生

上述各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任李国平先生为 公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任乔坤先生、郑 永萍女士、李宏先生、乔莉娜女士为公司副总经理,任期三年,自本次会 议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董

事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-050)。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,公 司董事会同意聘任童瑶女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会 第一次会议审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任童 瑶女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任乔鑫女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书 开展工作,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日