澄星股份：第十二届董事会第五次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会 议于2026 年7 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于2026 年7 月16 日以书面方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事9 人,实到 董事9 人,其中以通讯表决方式出席会议8 人,公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》;

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。关联董事丁学国先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日