建科智能：2026年第一次临时股东会决议公告

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年07月20日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点:天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 智能装备制造(天津)股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈振东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 36人,代表股份71,844,143股,占公司有表决权股份总数的54.8501%。其中,通

过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计30人,代表股份 643,000股,占公司有表决权股份总数的0.4909%。

2、现场会议出席情况:现场出席本次股东会的股东和股东代表共5人,代表 股份70,458,906股,占公司有表决权股份总数的53.7925%。

3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络 投票的股东(或代理人)31人,代表股份1,385,237股,占公司有表决权股份总数 的1.0576%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小股东(或代理人)共30人, 代表股份643,000股,占公司有表决权股份总数的0.4909%。其中现场出席0人,代 表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东30人, 代表股份643,000股,占公司有表决权股份总数的0.4909%。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、全体高级管理人 员(包含董事会秘书)及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意71,839,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9942%;反对4,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%;弃 权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意638,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.3468%;反对4,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.6532%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的过半数通过,且其他股东无异议。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、杨燕律师见证并出具了法 律意见书:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资

格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、 法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造(天津)股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

建科智能装备制造(天津)股份有限公司

董事会

2026 年07 月20 日