精智达：第四届董事会第十九次会议决议公告

深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议于2026 年7 月20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于本 次会议为临时紧急会议,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议 应到董事共9 名,实到董事9 名。

会议由董事长张滨先生主持,公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施了2025 年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》 及《2026 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2026 年第二次临时股东会 的授权,董事会同意对2026 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。2026 年限制性股票激励计划的授予价格由234.92 元/股调整为234.696 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

关联董事谢思遥回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-072)。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票(第二批次)的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为本次 激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年7 月20 日为预留授予 日,以234.696 元/股的授予价格向8 名激励对象授予12.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次) 的公告》(公告编号:2026-073)。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日