时创能源：第三届董事会第五次会议决议公告

常州时创能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 于2026 年7 月20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于2026 年7 月16 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎 明先生召集和主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定,会议形 成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

与会董事认为:本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案,是用于维护公 司价值及股东权益,有利于提升投资者对公司未来发展前景的信心及价值认可, 符合公司战略布局和长远利益,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响, 审议程序符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和全 体股东利益的情形。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常 州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 (公告编号: 2026-028)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日