许继电气：九届四十次董事会决议公告

许继电气股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届四十次董事会会议于2026 年7月14日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下, 于2026年7月21日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事8人,实际参加表决的 董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制 性股票激励计划回购价格的议案》;

鉴于公司已完成2025年半年度、2025年年度权益分派,公司2022年限制性股 票激励计划回购价格由11.235元/股调整为10.776元/股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及《上海证券报》上。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分 2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、第二 个解除限售期的8人考核部分达标或不达标,董事会决定回购注销上述10人已获 授但尚未解锁的限制性股票64,010股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相 关规定,激励对象因个人原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的,回购价 格为10.776元/股;激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的, 回购价格为10.776元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

若在实施回购期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配 股等事项时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会将依照股东大会的授权 按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事项。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2022年限制性股 票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》;

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定,公司2022年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励 对象为438名,可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,364,350股,约占 目前公司总股本的0.3303%。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》刊 登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及《上海证券报》上。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度重大经营风 险预测评估报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议;

3.许继电气股份有限公司2026 年第三次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日