维科精密：第二届董事会第十九次会议决议公告

债券代码:123274

债券简称:维科转债

上海维科精密模塑股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议 于2026 年7 月21 日以现场会议方式召开。本次会议通知于2026 年7 月21 日以电子 邮件方式发出,并取得所有董事会成员同意豁免通知时限。本次会议应参会董事5 名, 实际参会董事5 名,副总经理、财务总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。会议由董 事长TAN YAN LAI(陈燕来)主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

董事会综合考虑公司基本面、资本市场环境及结合公司经营规划,决定不向下修 正“维科转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起的6 个月内(即2026 年7 月 22 日至2027 年1 月21 日),如再次触发“维科转债”转股价格向下修正条款,亦不提 出向下修正方案。

公司将扎实推进主业经营,持续夯实盈利水平,切实维护投资者合法权益。自本 次董事会审议通过之日起满6 个月之后,下一触发转股价格修正条件的期间从2027 年 1 月22 日重新起算,若再次触发“维科转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事 会将再次召开会议审议是否行使“维科转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不

向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日