国际复材：第三届董事会第十八次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八 次会议于2026 年7 月21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 时间已于2026 年7 月17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名(其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、 商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长莫秋实先生主 持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

公司董事会于近日收到莫秋实先生的书面辞职报告,莫秋实先生因工作调整, 申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员 会委员等职务,为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作,根据《公司章程》 等规定,根据董事会提名委员会的任职资格审查及建议,公司董事会同意提名魏 泽聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自2026 年第二次临时股 东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

莫秋实先生将于公司2026 年第二次临时股东会补选新的第三届董事会非独 立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员等职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人 的公告》(公告编号:2026-043)。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过,尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,签字注册会计师、 项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以客 观、独立、公正的态度进行审计,较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。 同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告及 内部控制审计机构,续聘期一年。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过,尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于续聘公司2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-044)。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会同意于2026 年8 月7 日(星 期五)召开2026 年第二次临时股东会,审议本次会议需由股东会批准的事项。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议;

2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日