唯捷创芯：第四届董事会第二十二次会议决议公告

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第二十二次会议于2026 年7 月20 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会 议通知和材料于2026 年7 月14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11 人,实际参加表决董事11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定。本次会议由荣秀丽女士召集。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1、审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》 的有关规定,公司2025 年限制性股票激励计划预留授予条件已成就,根据2025 年第三次临时股东大会的授权,董事会同意以2026 年7 月20 日为预留授予日, 向符合条件的12 名激励对象授予36.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公 告编号:2026-027)。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日