科华控股：第四届董事会第二十七次会议决议公告2

第四届董事会第二十七次会议决议

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议 于2026年7月21日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长涂瀚先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人, 高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法有效。

会议由董事长涂瀚先生召集和主持,审议并形成了以下决议:

(一)审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 案》。

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司募 集资金监管规则》等相关规定,同意公司设立募集资金专项账户用于2025年度 向特定对象发行A股股票募集资金的存放、管理和使用,并与银行、保荐机构签 署相关募集资金专户存储监管协议:同时,董事会同意授权公司法定代表人或其 授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议!

(以下无正文,为签字页)

科华控股股份有限公司

(本页无正文,为《科华控股股份有限公司第四届事会第二十七次会议决 议》之签字页)

涂瀚

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科华股股份有限公司

2026年7月21日

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