科华控股：第四届董事会第二十七次会议决议公告

科华控股股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议 于2026 年7 月21 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399 号公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已按规定提前向全体董事发出。 本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》 的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议 案》。

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司募 集资金监管规则》等相关规定,同意公司设立募集资金专项账户用于2025 年度 向特定对象发行A 股股票募集资金的存放、管理和使用,并与银行、保荐机构签 署相关募集资金专户存储监管协议;同时,董事会同意授权公司法定代表人或其 授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日