超颖电子：国联民生证券承销保荐有限公司关于超颖电子电路股份有限公司募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司关于超颖电子电路股份有限公司募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的核查意见国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续督导》等相关规定，对公司募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

超颖电子电路股份有限公司于2026年3月11日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》，确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段”（以下简称“募投项目”）结项，同意将节余募集资金6,245.42万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及超募资金14,316.22万元投资建设新项目“超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第三阶段”（以下简称“新项目”）。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券

交易所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。

公司已按照相关法律法规的规定与保荐机构（主承销商）及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金及超募资金使用情况

截至2026年2月28日，本次发行的募集资金使用情况如下：

单位：万元序号

项目名称

拟使用募集资金投入金额（万元）

累计使用募集资金投入金额（万元）

投资进度

超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段

40,000.00

33,436.15