天能重工：第五届董事会第十九次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议于2026 年3 月11 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2026 年3 月 9 日以电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持,本次会议应出席董事8 人,实际出席董 事8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

(一)审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为德州新天能新能源有限公司(以下简称“德州新天能”)提供担保, 系为满足其日常经营与业务发展的实际资金需求。德州新天能财务状况稳定、资 信状况良好,公司对其拥有绝对控制权,本次担保事项风险整体可控,符合有关 担保的监管法规要求。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,不存 在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意为全资子公司德州新天能向中国农业银行股份有限公司(包括其 境内分支行)申请不超过人民币44,000 万元的固定资产贷款提供保证担保,德 州新天能以其电费收入应收账款质押提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日