华懋科技：关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的公告

证券代码：

603306证券简称：华懋科技公告编号：

2026-006债券代码：

113677债券简称：华懋转债华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于公司董事、财务总监离任暨补选董事、聘任财务总监的

公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“华懋科技”）董事会于近日收到肖剑波先生的书面辞任报告，肖剑波先生因个人身体原因申请辞去公司董事及财务总监职务，辞任后不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，肖剑波先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。

公司于2026年3月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任高梅女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选臧琨先生为公司第六届非独立董事并提交股东会审议，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事、财务总监辞任情况

(一)提前辞任的基本情况