德源药业：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

江苏德源药业股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

一、 召开会议基本情况

江苏德源药业股份有限公司定于2026年3月25日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年3月20日，有关会议事项详见公司于2026年3月5日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年3月10日，公司董事会收到单独持有6.44%股份的股东陈学民书面提交的《关于提请江苏德源药业股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年3月25日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

议案：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年3月12日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：

2026-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈学民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈学民提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月5日公告的原股东会通知事项

不变。

四、 调整后的公司2025年年度股东会审议事项