青农商行：第五届董事会第八次会议决议公告

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第五届董事会第八次会议于 2026 年3 月12 日在本行总行召开。会议通知已于2026 年3 月2 日以电子邮件及书面 方式发出。应出席本次会议的董事11 人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事 10 人,唐静董事因工作原因不能出席本次会议,授权委托张坤董事代为出席并行使表 决权。张坤、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加 会议。会议由执行董事、行长于丰星(代为履行董事长职责)主持,部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2026 年度内部审计工作计 划>的议案》。

表决结果为:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议并通过《关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2026 年第二次临时股东 会的议案》。

表决结果为:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》等资料在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日