恒邦股份：2025年度董事会工作报告

山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》及各项制度的规定,本着对全体股东负责的态 度,认真履行股东大会赋予的职责,坚决执行股东大会决议,推进了公司各项业务 顺利开展,为公司高质量发展提供了有力保障。现将2025 年董事会工作报告如下:

一、2025 年公司经营情况概述

2025 年,面对宏观经济复杂多变、大宗商品价格波动、行业竞争加剧等多重挑 战,公司董事会坚持稳字当头、稳中求进、以进促稳的工作总基调,聚焦贵金属冶 炼、稀散金属综合回收、项目建设三大主线,推动生产经营稳中有进、产业结构持 续优化、核心竞争力不断增强。

报告期内,公司完成黄金99.77 吨、白银1,057.04 吨、电解铜25.36 万吨、硫 酸172.55 万吨。全年实现营业收入1,123.94 亿元,同比增长48.28%;利润总额7.91 亿元,同比增长32.65%;归属于上市公司股东的净利润为6.38 亿元,同比增长15.55%。 期末公司总资产365.57 亿元,净资产132.93 亿元,加权平均净资产收益率6.12%。

二、2025 年董事会履职情况

2025 年,公司董事会持续优化治理体系,不断完善“三重一大”决策机制,充 分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用,并将党的领导和公司治理有机融合, 进一步加强党委前置研究、董事会规范决策、经理层贯彻落实的高效决策机制。

(一)董事会会议召开情况

报告期内,公司共召开董事会10 次,审议54 项议案,其中涉及补选独立董事、 非独立董事、择机减持参股公司部分股票、对外投资设立子公司、取消监事会等事 项,涵盖项目建设、战略规划、财务预决算、关联交易、融资租赁及公司治理优化 等领域,会议召集和召开程序合法合规,各项议案均获得通过。

(二)股东大会召开及决议执行情况

报告期内,公司共召开股东大会7 次,其中年度股东大会1 次,临时股东大会6 次,共形成23 项决议。公司严格按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大 会,股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式进行,为广大中小投资者参加股 东大会表决投票提供便利,保障了中小投资者的权益。公司认真执行股东大会各项 决议,并在后续进行严格的追踪落实,上会议案均获得通过,表决结果合法有效。

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会。报告期内,战略委员会共召开1 次会议,提名委员会共召开5 次会 议,审计委员会共召开5 次会议,薪酬与考核委员会共召开2 次会议。各专门委员 会委员从公司实际情况出发,严格按照各自工作细则,认真履行专业职责,把关各 项议案并提出专业意见和建议,为董事会决策提供各类可行性建议。

(四)独立董事履职情况

报告期内,公司共补选三位独立董事,召开独立董事专门会议3 次,重点审核 公司关联交易等事项。独立董事专门会议的召开进一步强化了独立董事独立履职效 能,保障决策科学合规,有利于充分发挥独立董事专业优势,加强对公司重大事项、 关联交易、内部控制及财务信息的独立监督,有效防范经营风险,更好地维护了全 体股东特别是中小股东合法权益。

(五)依法依规办理信息披露

公司董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,严格遵 守《公司法》《证券法》及监管机构各项规定,扎实推进信息披露规范化、制度化、 精细化管理,切实维护投资者知情权与合法权益。报告期内,公司充分履行信息披 露义务,依法合规地披露公告等文件169 份,持续提升信息披露质量与透明度,切 实维护投资者合法权益。

(六)高度重视投资者关系管理工作

报告期内,公司采取多渠道、多平台、多方式与投资者保持顺畅沟通,主动回 应投资者关心的各类问题。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管,及 时将相关档案向深交所报备并披露;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快 捷、全面获取公司信息。

(七)完善法人治理情况

2025 年,董事会严格按照监管部门相关规定,不断优化企业运营管理体系和风 险防范机制,依据最新修订的法律、行政法规和部门规章,修订了《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等,并按照规定取 消了监事会,强化了董事会审计委员会的监督职能,健全内控体系与风险防控,强 化内部审计监督,治理规范化水平得到持续提升,为有效提升公司管理水平提供了 保障。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年,董事会坚持“稳字当头”的发展基调,坚 定发展信心、保持战略定力,重点抓好以下工作:

(一)坚持党建引领,保障企业高质量发展

支持公司党委积极发挥党组织引领作用,促进党的领导融入公司治理各环节, 建强高素质专业化干部人才队伍,推动党建工作与生产经营、科技创新、风险防控 深度融合,切实把党的政治优势、组织优势转化为企业创新优势、竞争优势、发展 优势,以党建强、治理优的良好态势,保障企业高质量发展。

(二)坚定战略方向,提升市场竞争优势

董事会将锚定公司整体战略及年度经营目标,优化资源配置,加速战略布局落 地,同时,巩固技术领先优势,深化资源综合回收能力,确保完成全年生产任务, 为股东提供良好的投资回报。

(三)保障项目建设,激活发展新引擎

做好复杂金精矿多元素综合回收项目和牟平辽上金矿(扩界、扩能)采选项目 的建设与投产准备。推动其他各建设项目、技术改造项目严控时序、责任到人,以 扎实举措确保项目按期投产达效,为公司高质量发展和筑牢实体根基注入更强动力。

(四)完善内控管理,提高内部治理能力

董事会将根据公司发展需要,持续健全完善各项规章制度,不断优化公司治理 结构,提升规范运作水平,构建更加规范、透明的上市公司治理与运营体系。深入 推进内控流程建设,持续完善风险防范机制,切实保障公司健康、稳定、可持续发 展。

2026 年,董事会将继续发挥战略引领作用,建立健全风险防控机制,完善公司 治理体系。同时,董事会将带领经营团队和全体员工全面完成各项目标任务,为上 市公司的高质量发展贡献力量!

特此报告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月25 日