恒邦股份：关于续聘公司2026年度审计机构的公告

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于续聘公司2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月23 日召开第 九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》, 同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”) 为公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

安永华明是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职 守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审 计工作的连续性,公司拟续聘安永华明为公司2026 年度财务报表及内部控制审计机 构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

安永华明,于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册 地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。截至2025 年 末拥有合伙人249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养, 截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师逾550 人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其中, 审计业务收入人民币54.57 亿元,证券业务收入人民币23.69 亿元。2024 年度A 股 上市公司年报审计客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术

服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86 家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已 购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。安永华明近三年不存在任何 因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次、行业惩戒1 次 和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1 次,不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承 接或执行证券服务业务和其他业务。

三、项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人和第一签字注册会计师宋从越先生,于2007 年成为注册会计 师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本 公司提供审计服务;近三年签署/复核4 家境内上市公司年报/内控审计,涉及的行 业为制造业。

(2)第二签字注册会计师汪洋一粟先生,于2016 年成为注册会计师、2012 年 开始从事上市公司审计、2012 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供审 计服务;近三年签署/复核2 家境内上市公司年报/内控审计,涉及的行业为制造业。

(3)项目质量控制复核人梁宏斌先生,于2005 年成为注册会计师、2000 年开 始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供复核 服务;近三年签署/复核6 家境内上市公司年报/内控审计,涉及的行业为制造业。

2.诚信记录

项目合伙人宋从越先生、签字注册会计师汪洋一粟先生和项目质量控制复核人 梁宏斌先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在 违反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。

4.审计费用

2025 年度,审计费用为270 万元,与2024 年度审计费用持平。其中:年报审计 费用215 万元,内部控制审计费55 万元。审计费用的定价原则主要按照审计工作量 确定,2026 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层与安永华明确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

审计委员会对审计机构相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相 关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,认为:安 永华明具备相应的资质条件和经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力,审计委员会同意续聘安永华明为公司2026 年度审计机构,并同意将该议案 提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年3 月23 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 续聘公司2026 年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审 议通过之日起生效。

五、备查文件

1.第九届董事会第三十八次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2025 年度会议决议;

3.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人、监管业务联系人信息和联 系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月25 日