华塑控股：2025年度董事会工作报告

华塑控股股份有限公司2025年度董事会工作报告2025年是华塑控股股份有限公司（以下简称公司）抢抓战略机遇、深化转型突破、全力提质增效的奋进之年。面对全球经济格局深刻调整、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，忠实履行股东会赋予的各项职责，充分发挥定战略、作决策、防风险核心作用，高效执行股东会各项决议，持续做强高端精密制造产业，加速布局碳排放治理新兴赛道，扎实推进资本运作与治理升级，全力维护公司及全体股东权益，以实干笃行推动公司高质量发展。现将2025年度董事会主要工作汇报如下：

一、2025年度总体经营情况2025年，全球显示产业加速迭代升级、终端应用需求持续释放，国家大力推动先进制造业高质量发展，为公司深耕高端精密制造领域提供了坚实政策支撑与广阔市场空间；“双碳”战略深入实施，低碳产业迎来政策密集支持与市场爆发期，瓦斯治理、CCER开发等绿色赛道政策红利持续释放，生态环境部加大标准引导与推广力度，低碳技术应用、碳资产开发前景广阔，为公司新兴业务快速成长创造了历史性机遇。

报告期内，公司积极优化业务结构，主动调整并降低低毛利产品比重，更加聚焦于产业链高端产品研制，更加聚焦于核心赛道，提升经营质效。2025年度，实现营业收入75,538.63万元，较上年同期减少26.83%；归属于上市公司股东的净利润-1,070.74万元，较上年同期增加23.15%。经营韧性持续增强，转型成效逐步显现。

（一）党建领航定向，筑牢发展根基

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十

大和二十届历次全会精神，牢牢把握“两个一以贯之”，坚定不移将党的领导融入公司治理全链条、各环节。2025年，董事会依法依规履行定战略、作决策、防风险职责，规范决策程序、强化风险管控，持续完善中国特色现代企业制度，构建起党委、董事会、经理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理格局，确保公司发展始终沿着正确方向稳步前行。

（二）战略精准落地，转型成效显现

1.“双碳”业务强势推进，打造绿色增长新动能。公司抢抓“双碳”战略机遇，开拓布局煤矿低浓度瓦斯综合利用赛道，并购并运营山西兴无、贵州新田两大核心项目，实现社会效益与经济效益双丰收。其中，柳林兴无煤矿瓦斯综合利用项目成功入选《国家重点推广的低碳技术目录》，技术先进性获得认可；贵州新田煤矿瓦斯综合利用项目被列为省能源局重点项目，成为区域绿色低碳发展标杆。同时，公司积极参与煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目监测团体标准编制工作，积极抢占行业标准话语权，为业务规模化、标准化拓展奠定坚实基础。

2.智能制造创新突破，核心竞争力持续提升。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，聚焦高端化、智能化、轻量化方向，成功研发高分辨率便携显示器等系列创新产品，精准满足高清显示、便捷使用的多元化市场需求，产品竞争力显著增强。市场拓展成果丰硕，成功切入联想、创维等行业头部企业供应链，客户结构持续优化，市场覆盖面稳步扩大。精密机床智造业务顺利实现投产出货，产能有序释放，成功培育形成公司新的盈利增长点与增长极。

3.资本运作赋能升级，发展后劲有效增强。报告期内，董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案，本次发行将进一步优化公司资本结构、改善财务状况、增强抗风险能力与持续经营能力，为产业布局拓展、研发创新升级、市场规模扩张奠定坚实基础。公司将严格按照监管要求，高效推进后续申报、审核等各项工作，力争早日落地见效，以高质量资本运作赋能企业转型升级。

（三）深化改革强基，合规行稳致远公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，全面提升公司治理水平与规范运作能力。2025年，结合监管新规、国企改革深化提升行动及公司实际，高效完成监事会改革，修订公司章程及治理制度三十余项，完善董事会决策事项清单，强化董事履职支撑，夯实规范发展制度基础。同时，根据董事、高管变动情况及时完成人员补选与调整，确保董事会、管理层结构合法、任职合规、运作高效，持续提升决策质量与执行效率，为公司高质量发展筑牢合规底线。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，规范召集、召开董事会会议，确保董事会高效履职、科学决策。报告期内，组织召开12次董事会会议，审议通过了76项议案，审议内容涵盖公司定期报告、经营决策、融资安排、治理制度修订、发行股票等重大事项。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议或弃权表决的情况，确保了董事会决策的科学性、合规性和有效性。具体会议情况如下：

会议名称