中国一重：公告2026-011(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次会议决议公告)

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次 会议于2026年3月4日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选任法 定代表人的议案》,董事会同意该议案,同意选任公司非独 立董事张文平同志为公司法定代表人。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

2.会议审议了《中国一重装备制造能力提升关键核心零 部件数字化生产线建设项目》,该议案经董事会战略与投资 委员会审议,同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。 特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年3 月5 日