深高速：审计委员会2025年度履职情况报告

深圳高速公路集团股份有限公司ShenzhenExpresswayCorporationLimited

审计委员会2025年度履职情况报告

深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）根据公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及《审计委员会职权范围书》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

2025年委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，具体包括独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事缪军、独立董事颜延、非执行董事伍燕凌。其中，伍燕凌董事于2025年12月17日获委任为审计委员会委员。

二、审计委员会会议情况

2025年度，委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

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