北新建材：独立董事2025年度述职报告(张鲲)

北新集团建材股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张鲲）

作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

现就2025年度履行职责情况报告如下:

一、基本情况：

本人张鲲，2022年4月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开了13次董事会会议，本人均参加了相关会议。2025年，公司召开了4次股东会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东会会议的情况如下: