明星电力：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

四川明星电力股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

2026 年3 月25 日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第 十三届董事会第二次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司董事、高级管理人 员及广大投资者的合法权益,降低企业运营风险,促进公司董事和高级管 理人员更好地履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规 定,公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任 主体购买责任保险。公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全 体董事均按规定回避了表决,将直接提交公司股东会审议批准。现将相关 情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:四川明星电力股份有限公司。

(二)被保险人:四川明星电力股份有限公司;公司董事、高级管理 人员等领导班子成员及相关责任主体。

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(三)赔偿限额:3,000 万元。

(四)保费支出:不超过15 万元。

(五)保险期限:12 个月。

为提高决策效率,提请股东会同意董事会授权经营层办理责任险投保 相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司;确定保险金 额、保险费及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构; 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象,属于利益相 关方,全体委员均按规定回避了表决。本议案直接提交公司董事会审议。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日

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