广州酒家：关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

广州酒家集团股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：

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