广州酒家：2025年度独立董事述职报告(曹庸)

2025年度任职期间，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年在职期间，公司共召开股东会1次，董事会1次。公司股东会、董事会的召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，事项审议均履行了必要审批程序和披露义务，合法有效。本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司股东会、董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。具体出席会议的情况如下：