九号公司：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

九号有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

一、独立董事独立性自查情况

九号有限公司(以下简称“公司”)现有独立董事2 人,分别为王德宏先生、 许单单先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立性的相关要求,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

经深入核查独立董事王德宏先生、许单单先生的任职经历以及签署的相关自 查文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

公司独立董事在2025 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规要求及《公 司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求,有效履行了独立 董事职责,为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、 监督制衡、专业咨询作用。

九号有限公司

董事会

2026 年3 月31 日