奇精机械：2025年年度股东会会议资料

奇精机械股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年4月16日

目录2025年年度股东会会议议程...........................................I

议案一2025年度董事会工作报告 ...... 1

议案二2025年度利润分配方案 ...... 4

议案三关于确认董事2025年度薪酬的议案 ...... 5

议案四关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案 ...... 7

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奇精机械股份有限公司2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月16日14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室会议主持人：董事长梅旭辉先生参会人员：股东及股东代表，公司董事、高管人员及见证律师会议议程：