博腾股份：关于召开2025年度股东会的通知

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2026-024号

重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026年4月27日（星期一）13:30

2.网络投票时间：

2026年

月

日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年4月27日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026年4月20日（星期一）

（七）会议出席对象：

1.截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.其他相关人员。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区云图路

号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼

楼报告厅

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表