誉帆科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四 次会议于2026 年4 月2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已 于2026 年3 月27 日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应参会董事7 人(包 括独立董事3 人),应出席7 人,实际出席7 人,其中3 人以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长朱军先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司 章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

经审议,董事会一致同意:公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及 募集资金安全的前提下,使用不超过人民币3 亿元(含本数)的暂时闲置募集资 金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12 个月,在上述额度及有 效期内资金可以滚动循环使用。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东 会审议。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件,具体事项 由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

二、审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务,为进一步 完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,董事会增补董事吴宏 明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为: 管建强、吴宏明和徐容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于变 更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全文。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议

3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海誉帆环境科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日