誉帆科技：关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

上海誉帆环境科技股份有限公司 关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“誉帆科技”)于2026 年4 月2 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第二届董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》,具体情况如下:

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务,为进一步 完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,董事会增补董事吴宏 明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为: 管建强、吴宏明和徐容。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日