孩子王：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日召 开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025 年度高级管理人员薪酬确 认及2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025 年度董事薪酬确认 及2026 年度董事薪酬方案的议案》。其中,《关于2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025 年年度股东会审议通过。现将公 司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后至新的薪酬方案履行审批 程序及执行之日有效。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行独立董事津贴制,津贴标准由董事会拟定,提交股东会审议。 独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。2026 年度公司独立董事的津贴 标准为:独立董事的津贴为税前每年20 万元。

2、非独立董事

在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪 酬,不单独发放董事津贴。未在公司担任工作职务的非独立董事,不在公司领取 薪酬。

(二)高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作,促进公司效益增长和可持续发展,经公司董事会薪酬与 考核委员会提议,在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡 献等因素后,公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下:

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成,其中基本 薪酬以员工岗位为依据确定,绩效薪酬以公司年度经营目标和各部门及个人绩效 考核结果为依据确定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十。

高级管理人员,其基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据考核周期发放,并确定 一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审 计的财务数据开展。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额,公司将按照国家有关规定, 从薪酬中扣除下列事项,剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

(1)代扣代缴个人所得税。

(2)各类社会保险费用等由个人承担的部分。

(3)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实 际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

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董事会

2026 年4 月9 日