首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

无锡理奇智能装备股份有限公司

Wuxi Rich Intelligent Equipment Co., Ltd.（无锡市锡山经济开发区坊达路238号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

无锡理奇智能装备股份有限公司 招股意向书

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致投资者的声明

一、公司上市的目的

公司专注于物料自动配料、分散乳化、混合搅拌等物料自动化处理领域，提供专业的物料智能处理系统整体解决方案。公司为客户提供咨询、设计、制造、安装、调试、培训及售后的一站式服务，产品广泛应用于锂电制造、精细化工、复合材料等行业。经过多年市场开拓与客户积累，公司与锂电制造、精细化工及复合材料等行业的海内外龙头企业建立稳定合作关系。本次发行上市将有助于公司依托资本市场平台优势，进一步提升整体研发实力，推动新技术更新落地和产品纵深高端化升级，稳固产品竞争优势，提升公司综合竞争力。同时，本次发行上市有利于公司树立品牌形象、提升知名度和市场影响力，拓展优质客户资源，助力公司实现成为世界一流的流程工业装备制造商的战略目标。同时，公司将借助本次发行上市引入多元化投资者群体，进一步优化股权结构，驱动公司治理结构更为规范、透明、高效。此外，公司致力于通过持续提升经营业绩、保持合理的分红政策等方式，积极回馈股东，让投资者切实分享公司创新驱动、高质量发展的成果，实现股东价值的稳步增长。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》等相关规定，逐步建立健全了股东会、董事会等内部治理结构；同时按照上市公司的治理标准建立健全了现代企业制度，制定并执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，建立了独立董事制度并制定了《独立董事工作细则》，设立了战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定了相关工作细则。报告期内，公司股东会、董事会、监事会（已取消）按照制度要求规范运行，各股东、董事、监事会取消前在任监事和高级管理人员勤勉尽责，切实地行使权利，并履行义务，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金主要投向“物料自动化处理设备智能制造生产基地项目”

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“研发中心项目”“补充营运资金”三个项目。本次募集资金投资项目与公司主营业务联系紧密，有利于提高公司的智能制造水平和运营效率，提升公司的主营业务能力和技术研发实力。

“物料自动化处理设备智能制造生产基地项目”系对公司产能的扩建及升级，项目建成后，公司将有效突破核心产品的生产瓶颈，并进一步优化生产条件，提高生产效率，增强市场竞争力。“研发中心项目”拟配套先进的研发软硬件设施，并搭建实验线与试制线，为公司攻克先进技术、实现研发成果产业化奠定坚实基础，从而有效提升技术研发实力，增强核心产品竞争力。“补充营运资金”将显著优化公司财务结构，有效提升公司资金实力与抵御财务风险的能力。

四、公司持续经营能力及未来发展规划

公司以“让过程工业更智能，更安全，更绿色”为企业使命，以成为世界一流的一体化、集成化、智能化流程工业装备制造商为目标，持续拓展产品应用工序与适用领域，为行业提供从设计、制造，到安装、调试、运维的专业化、定制化、一体化物料智能处理系统解决方案，致力于成为产品品质、服务水平、技术实力均达到国际领先水平的流程工业装备制造企业。

公司将以客户需求为导向，持续加大研发投入，推动技术迭代升级，打造更具竞争力的产品体系，为客户提供更优质、更高效的集成化、一体化服务。同时，公司将积极推进海外基地布局，持续拓展国际市场，打造具有全球竞争力的国际化品牌。通过持续的产品创新和市场开拓，公司将在行业竞争中实现新的突破，以优异的业绩回报广大投资者。