长春高新：2025年度股东会决议公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年5月12日下午2:00;

(2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2026年5月12日上午9:15至当 日下午3:00期间的任意时间;

(3)通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2026年5月12日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、现场会议召开地点:吉林省长春市高新海容广场B座(东蔚山路与震宇街 交汇处)27层报告厅。

3、会议的召开方式:本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长姜云涛先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为407,937,529股,扣除公司回购

专用账户中的股份6,223,117 股,公司本次股东会有表决权股份总数为 401,714,412股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东780人,代表股份98,318,441股,占公司有表决 权股份总数的24.4747%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份11,048,217 股,占公司有表决权股份总数的2.7503%。通过网络投票的股东768人,代表股份 87,270,224股,占公司有表决权股份总数的21.7244%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东771人,代表股份11,013,971股,占公司有 表决权股份总数的2.7417%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份77,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的中小股东766人,代表 股份10,936,671股,占公司有表决权股份总数的2.7225%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告,会议采用的现场表决和网络 投票相结合的表决方式审议了如下议案:

1、总表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 表决 |

| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |

| 1.00 | 2025 年度董 事会工作报 告 | 97,887,797 | 99.56 | 288,544 | 0.29 | 142,100 | 0.14 | 通过 |

| 2.00 | 2025 年年度 报告全文及 摘要 | 97,866,697 | 99.54 | 306,944 | 0.31 | 144,800 | 0.15 | 通过 |

| 3.00 | 2025 年度利 润分配预案 | 97,863,497 | 99.54 | 316,344 | 0.32 | 138,600 | 0.14 | 通过 |

| 4.00 | 关于确认 2025 年度董 事和高级管 理人员薪酬 的议案 | 86,768,203 | 99.42 | 360,422 | 0.41 | 141,800 | 0.16 | 通过 |

| 5.00 | 关于续聘 2026 年度财 务审计机构 的议案 | 97,847,793 | 99.52 | 307,622 | 0.31 | 163,026 | 0.17 | 通过 |

| 6.00 | 关于续聘 2026 年度内 部控制审计 机构的议案 | 97,862,465 | 99.54 | 314,144 | 0.32 | 141,832 | 0.14 | 通过 |

| 7.00 | 关于 2026 年 度对外捐赠 额度预计的 议案 | 97,831,497 | 99.50 | 406,744 | 0.41 | 80,200 | 0.08 | 通过 |

| 8.00 | 关于修改《董 事、高级管理 人员薪酬管 理办法》的议 案 | 97,822,032 | 99.50 | 351,109 | 0.36 | 145,300 | 0.15 | 通过 |

注:表格中所述比例(%)指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资 者有效表决权股份总数的比例,根据四舍五入原则计算。

2、中小投资者表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 表决 |

| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |

| 1.00 | 2025 年度董 事会工作报 告 | 10,583,327 | 96.09 | 288,544 | 2.62 | 142,100 | 1.29 | 通过 |

| 2.00 | 2025 年年度 报告全文及 摘要 | 10,562,227 | 95.90 | 306,944 | 2.79 | 144,800 | 1.31 | 通过 |

| 3.00 | 2025 年度利 润分配预案 | 10,559,027 | 95.87 | 316,344 | 2.87 | 138,600 | 1.26 | 通过 |

| 4.00 | 关于确认 2025 年度董 事和高级管 理人员薪酬 的议案 | 10,511,749 | 95.44 | 360,422 | 3.27 | 141,800 | 1.29 | 通过 |

| 5.00 | 关于续聘 2026 年度财 务审计机构 的议案 | 10,543,323 | 95.73 | 307,622 | 2.79 | 163,026 | 1.48 | 通过 |

| 6.00 | 关于续聘 2026 年度内 | 10,557,995 | 95.86 | 314,144 | 2.85 | 141,832 | 1.29 | 通过 |

| | 部控制审计 机构的议案 | | | | | | | |

| 7.00 | 关于 2026 年 度对外捐赠 额度预计的 议案 | 10,527,027 | 95.58 | 406,744 | 3.69 | 80,200 | 0.73 | 通过 |

| 8.00 | 关于修改《董 事、高级管理 人员薪酬管 理办法》的议 案 | 10,517,562 | 95.49 | 351,109 | 3.19 | 145,300 | 1.32 | 通过 |

注:表格中所述比例(%)指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会 投资者有效表决权股份总数的比例,根据四舍五入原则计算。

审议议案4时,关联股东姜云涛、金磊、李秀峰、王志刚、解兵、叶朋、朱 兴功、李洪谕合计持有表决权股份数量为11,048,016股,已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(长春)律师事务所

2、律师姓名:王哲、孙小鹏

3、结论性意见:本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 董事会

2026 年5 月13 日