视源股份：第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 公告编号:2026-026

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六 次会议于2026 年5 月12 日16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于2026 年5 月9 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主 持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司其他高管列席本次会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公 司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议:

(一)以7票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避,审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关价格的议案》

关联董事王洋、杨铭回避表决。

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年4月底实施完毕,董事会同意公司根 据《2026年限制性股票激励计划》《2026年员工持股计划》的相关规定以及公司 2026年第一次临时股东会的授权,对2026年限制性股票激励计划授予价格和2026 年员工持股计划受让价格进行相应调整。2026年限制性股票激励计划授予价格由 18.22元/股调整为17.50元/股,2026年员工持股计划受让价格由18.22元/股调整为 17.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

第五届董事会第十六次会议决议公告

【内容详见2026年5月13日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于调整2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关价格的公告》 (公告编号:2026-027)】

(二)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公 司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会 的授权,董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 同意以2026年5月12日为授予日,向符合条件的107名激励对象授予限制性股票 317万股,授予价格为17.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【内容详见2026年5月13日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编 号:2026-028)】

三、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日