恒宇信通：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等9 名交易对方持有的北京神导 科技股份有限公司(以下简称“神导科技”)100%股权,并拟向不超过35 名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下称“本次交易”)。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》等法律法规的 要求,公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施,具体情 况如下:

1、本次交易筹划之初,公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。公司 对相关事宜进行磋商时,采取了必要且充分的保密措施,参与项目商议的人员仅 限于公司少数核心管理层,限定了相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控 范围之内;

2、公司及公司相关人员,在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务;

3、公司已根据《上市公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定,建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录;

4、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前,公司严格遵守了保密义务。

综上所述,上市公司已采取必要措施防止保密信息泄露,严格遵守了保密义 务,且上市公司及上市公司董事、高级管理人员没有利用该等信息买卖公司股票 之行为,也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日