安靠智电：第五届董事会第二十一次会议决议公告

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江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026 年4 月30 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于2026 年5 月12 日在公司会议室召开,采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。

3、本次董事会应到7 人,实际出席会议人数为7 人,其中现场出席 会议人数2 人,陈晓凌、吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明5 位董事以视频 电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持,公司高级管理人员列席本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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会议审议并通过如下议案:

1、审议并通过《关于签订<固态变压器(SST)合作协议>的议案》

经与会董事审议,同意通过《关于签订<固态变压器(SST)合作协 议>的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

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董事会

2026 年5 月12 日

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