力芯微：第六届董事会第十六次会议决议公告

无锡力芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次 会议(以下简称“会议”)于2026 年3 月6 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于2026 年3 月1 日以邮件方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名, 会议由董事长袁敏民先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过 (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》和《2026 年限制性股票激励计划 (草案)摘要公告》(公告编号2026-005)。

(二)审议通过 (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划实施与考核管理 (办法>的议案》)

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2026 年限制性股票激励计划实施与考核管理办法》

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司第六届第六次独立董事专门会和第六届董事会审计委员会 第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于预计2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号2026-007)。

(五) 审议通过《关于提议召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年3 月23 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号2026-008)。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日