沈阳机床：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2026-04

沈阳机床股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东会届次：

2026年第一次临时股东会。2.召集人：公司董事会。公司于2026年

月

日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期三）14:00。（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至2026年

月

日15:00期间的任意时间。5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月31日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司现任董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

提案编码