通行宝：华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份

上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对通行宝部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行股票概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1229号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2022年

月

日在深圳证券交易所创业板上市交易，首次公开发行股票完成后，公司总股本由347,000,000股变更为407,000,000股，其中，有流通限制及限售安排的股份数量为350,663,010股，占发行后总股本的比例为86.1580%；无流通限制及限售安排的股份数量56,336,990股，占发行后总股本的比例为13.8420%。

（二）上市后解除限售及股本变动情况2023年

月

日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为自公司股票上市之日起6个月，股份数量为3,663,010股，占公司总股本的

0.9000%。2023年9月11日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，限售期为自公司股票上市之日起12个月，股份数量为60,043,478股，占公司总股本的

14.7527%。

2024年7月，公司完成2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予的激励对象共计

人，授予数量为

752.38万股，公司总股本由407,000,000股增加至414,523,800股。

2025年

月，公司实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本414,523,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税），合计派发现金红利人民币132,647,616.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增165,809,520股，转增后公司总股本为580,333,320股。

除上述情况外，公司未发生其他解除限售或导致公司股本变动的事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为580,333,320股，其中尚未解除限售的股份数量为412,272,451股。本次解除限售的限售股属于公司首发前限售股，股份数量为401,739,131股，占当前总股本的69.2256%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起

个月，该部分限售股将于2026年

月

日（星期四）上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

上述申请解除限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份锁定承诺如下：