新诺威：国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”或“独立财务顾问”）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对石药创新2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金情况石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格

24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销及保荐费用71,271,300.00元后，于2019年

月

日将1,152,228,700.00元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计9,819,490.53元后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年

月

日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金三方监管协议》。

、向特定对象发行股票募集配套资金情况石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于2023年

月

日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A股）31,486,146股，发行价格15.88元/股，募集资金总额499,999,998.48元，主承销商国投证券扣除承销费用11,200,000.00元后，于2023年

月

日将488,799,998.48元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费、上市登记费等发行费用合计604,582.95元后，募集资金净额为488,195,415.53元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年

月

日出具《验资报告》（报告号：

XYZH/2023HZAA1B0061）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2025年

月

日募集资金净额使用情况及结余情况

1、首次公开发行募集资金情况

单位：元

项目