新诺威：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

石药创新制药股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月16 日召开 了第六届董事会第三十二次会议,审议了《关于公司2026 年度董事和高级管理 人员薪酬方案的议案》,鉴于该议案涉及董事自身薪酬,全体董事回避表决,该 议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案如下:

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

本方案自股东会审议通过之日起,至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

1、非独立董事、高级管理人员薪酬

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中绩效 薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可 比公司薪酬标准,综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确 定,按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据年度的考核结 果核定。

在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员,其薪酬按照其所任职务 对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行,不另外就董事职务在公司领取额 外的董事津贴。

2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬,公司根据独立董事专业素养、 胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市

公司薪酬水平,决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8 万元,独立董事津贴按 月发放。

四、其他

1、上述薪酬均为税前金额,其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的,薪酬按其实 际任期计算并予以发放;

3、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日