新诺威：2025年度独立董事述职报告(邸丛枝)

石药创新制药股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2025年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邸丛枝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年

月出生，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副院长、硕士研究生导师、副教授，中裕铁信科技股份公司独立董事。

本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六节所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（1）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开了

次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025年度，公司共召开了4次股东会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2025年度内出席的各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司2025年度各次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

（

）发表独立意见情况

2025年度，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司以下事项发表了独立意见：