金房能源：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

金房能源集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金房能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 16 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司<董事、 高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司章程》的规定,结合 2026 年公司经营预算目标,经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 参照行业、地区薪酬水平,公司审核了2025 年度董事、高级管理人 员薪酬情况,并制定了2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方 案,具体情况如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

(1)公司非独立董事在公司担任职务的,按照所担任的职务领 取薪酬,不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事, 领取董事津贴20 万元/年。根据岗位和职责,按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(2)独立董事津贴标准为12 万元/年。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未 来发展战略,进行相应调整,按照公司规定领取薪酬。高级管理人员 薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中,绩效薪酬占比原 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬根据其在公司 担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考 评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的,按其实际任期计算并予以发放;

2.上述薪酬或津贴为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴;

3.上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的,以相 关规定或其本人意愿为准;

4.董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》 《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

五、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日